“Rainha do Bitcoin” pega 11 anos de prisão por golpe de US$ 7,3 bilhões em Bitcoin – Against Invaders – Notícias de CyberSecurity para humanos.

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Uma mulher chinesa conhecida como a “Rainha do Bitcoin” foi condenada em Londres a 11 anos e oito meses de prisão por lavagem de Bitcoin de um esquema de investimento em criptomoeda de £ 5,5 bilhões (US$ 7,3 bilhões).

A sentença segue uma investigação de sete anos da equipe de Crimes Econômicos do Met sobre lavagem de dinheiro internacional, que revelou que a mulher de 47 anos, Zhimin Qian (também conhecida como Yadi Zhang), era a chefe de uma campanha de fraude em larga escala que fraudou mais de 128.000 vítimas na China entre 2014 e 2017.

Esta ação também levou à apreensão de 61.000 Bitcoin no valor de centenas de milhões de libras na época e agora avaliadas em cerca de £ 5,5 bilhões, a maior apreensão de criptomoedas da história da Grã-Bretanha.

WizMet disse em um comunicado à imprensa na terça-feira.

“Após a inteligência em 2018 sobre a tentativa de realização de ativos criminosos em Londres, os investigadores trabalharam incansavelmente para construir um caso de evidências contra ela.”

A apreensão de 61.000 Bitcoins pelo Reino Unido, no valor de US$ 7,3 bilhões, é agora a maior apreensão de criptomoeda da história, depois de superar a de 2022 do Departamento de Justiça dos EUA confisco de mais de 94.000 Bitcoins relacionado ao hack da Bitfinex, avaliado em aproximadamente US$ 3,6 bilhões.

A Rainha do Bitcoin

Qian levantou mais de 40 bilhões de yuans de cerca de 130.000 investidores chineses como o cérebro por trás de uma rede fraudulenta que lhes prometia altos retornos de 100% a 300%.

Ela ganhou o apelido de “Rainha do Bitcoin” na China por promover o Bitcoin como “ouro digital”. Depois que seu esquema entrou em colapso em 2017, ela converteu todos os lucros em Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, onde tentou lavar a criptomoeda por meio de compras de propriedades com a ajuda de um associado chamado Jian Wen.

No entanto, Qian e Ling foram presos em 2024, quando a polícia também apreendeu ativos no valor de £ 11 milhões (US$ 14,4 milhões), incluindo carteiras de criptomoedas, dispositivos criptografados, dinheiro e ouro. Wen também foi condenada a seis anos e oito meses de prisão em 22 de maio de 2024, por seu papel no esquema.

“Não há dúvida de que esta é uma das maiores e mais complexas investigações de crimes econômicos que já realizamos, e a sentença de hoje não teria sido possível sem trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros do Crown Prosecution Service, National Crime Agency e aplicação da lei chinesa”, disse Will Lyne, chefe do Comando Econômico e de Crimes Cibernéticos do Met.

“Grupos do crime organizado estão usando criptomoedas para mover, esconder e investir os lucros de crimes graves – mas cada transação de criptomoedas deixa um rastro, e o Met trabalha meticulosamente com parceiros para seguir esse rastro digital, identificar ativos e levar os infratores à justiça.”

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