Uma investigação histórica da Polícia Metropolitana foi concluída com a condenação de dois indivíduos envolvidos em uma das maiores apreensões de criptomoedas do mundo, que recuperou mais de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente £ 5 bilhões, de uma sofisticada operação de fraude internacional.
Uma investigação de sete anos levada a cabo pela equipa de Crimes Económicos da Polícia Metropolitana alcançado um marco significativo, com Zhimin Qian, 47 anos, condenado a 11 anos e oito meses de prisão por posse e transferência de propriedade criminosa na forma de criptomoeda.
O seu associado, Seng Hok Ling, 47 anos, recebeu uma sentença de quatro anos e 11 meses por crimes semelhantes ao abrigo da Lei do Produto do Crime de 2002.
Entre 2014 e 2017, Qian orquestrou um esquema de fraude em grande escala na China que defraudou mais de 128 mil vítimas em somas substanciais.
Após a recolha de fundos ilícitos, ela converteu estrategicamente parte dos lucros em dinheiro, jóias e Bitcoin antes de fugir para o Reino Unido sob uma identidade falsa.
A tentativa do perpetrador de apreender bens criminosos em Londres em 2018 desencadeou informações que acabariam por levar a uma das investigações mais complexas da aplicação da lei.
O escopo e a complexidade da investigação não podem ser exagerados. Seguindo uma trilha de inteligência determinada, a Polícia Metropolitana recuperou mais de 61.000 Bitcoins de Qian, uma apreensão confirmada como a mais significativa criptomoeda recuperação no mundo.
Esta apreensão sem precedentes sublinha os métodos sofisticados utilizados por grupos do crime organizado para explorar moedas digitais para fins de branqueamento de capitais.
Will Lyne, Chefe do Comando Económico e de Crimes Cibernéticos da Polícia Metropolitana, enfatizou a gravidade da investigação: “Este resultado é o resultado de sete anos de investigação dedicada por equipas especializadas.
Não há dúvida de que esta é uma das maiores e mais complexas investigações de crimes económicos que já realizamos.” O sucesso da investigação dependeu dos esforços de colaboração com o Crown Prosecution Service, a Agência Nacional do Crime e as autoridades chinesas responsáveis pela aplicação da lei.
O caso demonstra uma realidade crítica no crime financeiro moderno: as transações de criptomoedas, embora pareçam anônimas, invariavelmente deixam rastros digitais.
As agências responsáveis pela aplicação da lei estão cada vez mais aptas a seguir estes rastos, identificando bens e levando os infratores à justiça. Como afirmou Lyne, “cada transação criptográfica deixa um rastro”, tornando as moedas digitais tão rastreáveis quanto os instrumentos financeiros convencionais quando submetidas a uma metodologia investigativa rigorosa.
Grande fraude global descoberta
O prefeito de Londres, Sadiq Khan, saudou a intervenção, descrevendo a fraude com criptomoedas como uma ameaça generalizada “no valor de bilhões” e um impulsionador de redes internacionais de lavagem de dinheiro.
Para aqueles preocupados em ser vítimas de esquemas semelhantes, a Polícia Metropolitana aconselha a verificação credenciais através de canais independentes, evitando decisões de investimento precipitadas e exercendo ceticismo em relação a ofertas que prometem retornos elevados com risco mínimo.
O Ministro da Segurança, Dan Jarvis, reforçou esta posição, alertando que o branqueamento de capitais “coloca pessoas reais em risco e enche os bolsos dos criminosos”, enfatizando ao mesmo tempo o compromisso do governo em recuperar dinheiro roubado e melhorar a segurança pública.
Neil Colville, Procurador-Chefe da Unidade de Crime Organizado Económico Grave do Crown Prosecution Service, destacou as implicações mais amplas: “O Bitcoin e outras criptomoedas estão a ser cada vez mais utilizadas por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos. Este caso ilustra a escala dos rendimentos do crime disponíveis para os fraudadores”.
A sentença marca o início do processo de recuperação de bens e não a sua conclusão.
O confisco criminal e os processos civis continuam, com o CPS empenhado em garantir que os bens criminosos no valor de aproximadamente 4,8 mil milhões de libras permanecem fora do alcance dos fraudadores enquanto a apreensão total é formalizada.
As vítimas suspeitas de fraude são incentivadas a denunciar incidentes à Action Fraud para fortalecer as defesas coletivas contra o crime organizado.
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