Cinco admitem ter ajudado a Coreia do Norte a escapar de sanções por meio de esquemas de trabalhadores de TI

Cinco admitem ter ajudado a Coreia do Norte a escapar de sanções por meio de esquemas de trabalhadores de TI

Cinco admitem ter ajudado a Coreia do Norte a escapar de sanções por meio de esquemas de trabalhadores de TI

Cinco se declararam culpados de ajudar a receita ilícita da Coreia do Norte por meio de fraude com trabalhadores de TI, violando sanções internacionais.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que cinco pessoas se declararam culpadas de ajudar a Coreia do Norte a gerar receita secretamente ao realizar operações ilegais Esquemas para trabalhadores de TI que violava sanções internacionais. Os indivíduos – Audricus Phagnasay (24), Jason Salazar (30), Alexander Paul Travis (34), Oleksandr Didenko (28) e Erick Ntekereze Prince (30) – admitiram seus papéis no apoio às operações fraudulentas.

Facilitadores dos EUA e da Ucrânia ajudaram atores norte-coreanos a conseguir empregos remotos em TI nos EUA, fraudando 136 empresas por US$ 2,2 milhões e comprometendo 18+ identidades. Entretanto APT38 Hackers roubaram milhões em moeda virtual em 2023. As autoridades dos EUA congelaram 15 milhões de dólares para devolver às vítimas.

“O Departamento de Justiça anunciou hoje cinco confissões de culpa e mais de 15 milhões de dólares em ações civis de confisco contra o trabalho remoto em tecnologia da informação (TI) e esquemas de roubo de moeda virtual da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) da República Popular da Coreia (RPDC). lê o anúncio do DoJ.. “O governo da RPDC utiliza ambos os tipos de esquemas para financiar suas armas e outras prioridades, em violação às sanções.”

Três cidadãos americanos (Phagnasay, Salazar e Travis) se declararam culpados de conspiração de fraude eletrônica por ajudarem trabalhadores de TI estrangeiros a conseguir empregos fraudulentos nos EUA. Eles forneciam identidades, hospedavam laptops da empresa, instalavam softwares de acesso remoto e até participavam de testes de drogas para os trabalhadores. O programa funcionou de 2019 a 2022, rendendo US$ 1,28 milhão em salários, em sua maioria enviados para o exterior. Travis recebeu $51 mil, enquanto Phagnasay e Salazar receberam entre $3,4 mil e $4,5 mil. O FBI e os promotores dos EUA cuidaram do caso.

O cidadão ucraniano Oleksandr Didenko se declarou culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade por roubar identidades de cidadãos americanos e vendê-las para trabalhadores de TI estrangeiros, incluindo norte-coreanos, para que trabalhassem fraudulentamente para 40 empresas americanas. As vítimas pagaram centenas de milhares de dólares. Didenko concordou em desistir de mais de US$ 1,4 milhão, incluindo dinheiro e criptomoedas. O homem foi preso na Polônia em 2024 e depois extraditado para os EUA. O FBI e vários escritórios do Procurador dos EUA investigaram e processaram o caso, destacando esforços para impedir esquemas de fraude financiados pela Coreia do Norte.

O cidadão americano Erick Ntekereze Prince se declarou culpado de conspiração de fraude eletrônica por ajudar trabalhadores de TI estrangeiros, incluindo norte-coreanos, a trabalhar fraudulentamente para empresas americanas por meio de identidades falsas. Por meio de sua empresa, ele hospedava laptops da empresa na Flórida e instalava softwares de acesso remoto para fazer parecer que os trabalhadores eram locais. Ele ganhou mais de $89.000. O esquema envolveu 64 empresas americanas e gerou mais de $943.000 em salários enviados principalmente para o exterior. O caso foi investigado pelo Escritório de Campo do FBI em Miami.

O DOJ dos EUA entrou com queixas civis para confiscar mais de US$ 15 milhões em USDT apreendidos de atores norte-coreanos APT38. Os fundos derivam de quatro grandes assaltos de criptomoedas em 2023, que visaram exchanges na Estônia, Panamá e Seychelles. O FBI está investigando, rastreando e apreendendo criptomoedas roubadas que ainda estão sendo lavadas. Trabalhadores de TI norte-coreanos ganham centenas de milhares anualmente para financiar programas de armas da RPDC. Agências dos EUA emitiram avisos e podem oferecer até 5 milhões de dólares em recompensas para interromper essas operações financeiras ilícitas.

“Essas ações demonstram a abordagem abrangente do Departamento para interromper os esforços norte-coreanos de financiar seu programa de armas às custas dos americanos”, disse o Procurador-Geral Assistente para Segurança Nacional, John A. Eisenberg. “O Departamento usará todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa Nação das depredações deste regime.”

“Garantir a segurança nacional e econômica é fundamental para a missão do Departamento”, disse o Procurador-Geral Assistente Interino Matthew R. Galeotti, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “Estados-nação hostis arrecadando fundos para programas ilícitos roubando de exchanges de ativos digitais ameaçam ambos. A Divisão Criminal é firme em sua determinação de abrir mão dos ganhos ilícitos de maus atores e devolver fundos às vítimas.”

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PierluigiPaganini

(SecurityAffairs–hacking, trabalhadores de TI)

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