Autoridades apreendem domínios vinculados ao esquema de investimento em criptomoeda Tai Chang – Against Invaders

Autoridades apreendem domínios vinculados ao esquema de investimento em criptomoeda Tai Chang - Against Invaders

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu um domínio de site usado para roubar dinheiro de americanos por meio de falsificações criptomoeda investimentos.

O domínio, tickmillleas.com, era operado pelo complexo fraudulento Tai Chang localizado em Kyaukhat, Birmânia.

Esta ação ocorre menos de três semanas após o lançamento da nova “Scam Center Strike Force” de Washington DC e a apreensão de dois outros domínios usados ​​pelo mesmo grupo criminoso.

Tai Chang está ligado ao Exército Benevolente Democrático Karen (DKBA), um grupo birmanês, e ao Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.

Em 12 de novembro, o Departamento do Tesouro bloqueou estas organizações de fazer negócios com americanos devido às suas ligações com o crime organizado chinês e à operação de centros fraudulentos no Sudeste Asiático.

A apreensão de hoje faz parte dos esforços para impedir que esses centros fraudulentos usem a infraestrutura da Internet americana para cometer fraudes.

O site apreendido fingia ser uma verdadeira plataforma de investimento para induzir as vítimas a depositar dinheiro.

De acordo com o Departamento de Justiçaindivíduos que usaram o site relataram ao FBI que ele representava falsamente os lucros de seus supostos investimentos.

Os golpistas orientariam as vítimas em negociações fraudulentas e exibiriam depósitos falsos em suas contas.

Embora o domínio só tenha sido registrado no início de novembro de 2025, o FBI já identificou diversas vítimas que perderam dinheiro através do site no último mês.

Agora, quando as pessoas visitam tickmillleas.com, elas veem uma página de aviso das autoridades informando que o domínio foi apreendido. Essa interrupção evita novas atividades fraudulentas e lavagem de dinheiro relacionada.

O site também orientou os usuários a baixar aplicativos móveis do Google Play Store e a App Store da Apple.

Depois que o FBI notificou essas empresas sobre os aplicativos fraudulentos, vários foram removidos voluntariamente.

Além disso, a Meta anunciou hoje que, com base em informações do FBI sobre a operação Tai Chang, removeu mais de 2.000 contas de suas plataformas de mídia social.

Os golpes de investimento em criptomoedas se tornaram um grande problema. Só em 2024, o Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI recebeu mais de 41.000 reclamações sobre esses golpes, relatando perdas de aproximadamente US$ 5,8 bilhões.

Esses golpes geralmente começam quando estranhos entram em contato com as vítimas por meio de aplicativos de namoro, mídias sociais, aplicativos de mensagens ou mensagens de texto.

Os golpistas constroem relacionamentos falsos com seus alvos, convencem-nos a investir em criptomoedas e depois os direcionam para sites fraudulentos e aplicativos que parecem legítimos.

A procuradora dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, anunciou para o Distrito de Columbia o procurador-geral assistente interino Matthew R. Galeotti, do Departamento de Justiça, e o agente especial responsável, Mark Dargis, do escritório de campo do FBI em San Diego. O escritório de campo do FBI em San Diego está liderando a investigação.

O caso está sendo processado pelo advogado de primeira instância, Ethan Cantor, da Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual da Divisão Criminal e pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia.

Esta ação é o mais recente esforço público da Força de Ataque do Centro de Golpes do Distrito de Columbia, que reúne o Gabinete do Procurador dos EUA para DC, a Divisão Criminal do Departamento de Justiça, o FBI e o Serviço Secreto dos EUA.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Rhode Island também participa na iniciativa.

A Força de Ataque também se beneficia de agentes do FBI estacionados em Bangkok que investigam e combatem compostos fraudulentos na Birmânia e em outros locais do Sudeste Asiático.

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