A rainha da criptomoeda foi capturada! Ela roubou US$ 7 bilhões em Bitcoin – Against Invaders

A rainha da criptomoeda foi capturada! Ela roubou US$ 7 bilhões em Bitcoin – Against Invaders

A rainha da criptomoeda foi capturada! Ela roubou US$ 7 bilhões em Bitcoin - Against Invaders

Redazione RHC:13 Novembro 2025 08:34

Um tribunal de Londres condenou Mulher chinesa de 47 anos Zhimin Qian , também conhecido como Yadi Zhang, Para 11 anos e oito meses de prisão por lavagem de bitcoin obtidos por meio do maior esquema Ponzi de criptomoeda na história chinesa. Entre 2014 e 2017, o esquema fraudou mais de 128.000 pessoas, custando-lhes mais de US$ 7,3 bilhões em criptomoedas.

A investigação internacional, conduzida por agências policiais britânicas e chinesas, durou sete anos e levou à apreensão de 61.000 bitcoins. No momento da apreensão, seu valor havia subido para aproximadamente US$ 7,3 bilhões.

Este é o maior apreensão de criptomoedas na história do Reino Unido , superando até mesmo a apreensão de mais de 94.000 bitcoins no valor de US$ 3,6 bilhões pelo Departamento de Justiça dos EUA em 2022 em conexão com o Bitfinex cortar.

Além do Bitcoin, a polícia apreendeu ativos no valor de £ 11 milhões (US £ 14,4 milhões) de Zhimin Qian, incluindo carteiras criptográficas, dispositivos criptografados, dinheiro e ouro.

De 2014 a 2017, Qian executou um enorme esquema Ponzi chamado Lantian Gerui (que significa “Céu Azul” em chinês) na China . A empresa alegou investir em produtos de saúde de alta tecnologia e minerar Bitcoin, e, finalmente, levantado sobre 40 bilhões de yuans (cerca de US$ 5,6 bilhões) de aproximadamente 130.000 investidores, retornos promissores que variam de 100% a 300%. Muitas vítimas do esquema investiram todas as suas economias de aposentadoria e outros ativos no esquema.

Na época, Qian ganhou o apelido “Rainha do Bitcoin” porque ela promoveu ativamente as criptomoedas em geral e o Bitcoin em particular, chamando-as de “ouro digital”.

Em 2017, quando o esquema Ponzi falhou e atraiu a atenção das autoridades chinesas, Qian converteu todos os fundos que recebeu de “investidores” em Bitcoin e fugiu para o Reino Unido sob um nome falso, entrando no país com documentos falsos.

Chegando ao Reino Unido em setembro de 2017, Qian contratou assistentes e alugou uma mansão em um bairro exclusivo de Londres por £ 17.000 (cerca de US $ 23.000) por mês. Ela viajou por toda a Europa e Sudeste Asiático, hospedando-se em hotéis de luxo e comprando joias e relógios caros. Ela também tentou lavar criptomoedas comprando propriedades de luxo em Londres e Dubai.

Em outubro de 2018, a polícia britânica recebeu informações sobre uma tentativa de venda de ativos criminosos em Londres e iniciou uma investigação. As autoridades então rastrearam Qian e revistaram sua casa em Londres. Contudo o golpista vivia sob o pseudônimo de Yadi Zhang e, naquele momento, os investigadores não sabiam de sua verdadeira identidade.

Após o ataque, Qian fugiu de Londres e escapou da justiça por quase seis anos. Ela só foi presa em 2024 em York. Sua assistente e cúmplice já haviam sido presas em maio de 2021 na mesma casa e posteriormente condenado a seis anos e oito meses de prisão por auxílio e cumplicidade em lavagem de dinheiro.

De acordo com Reportagens da mídia , durante a busca, a polícia encontrou o diário de Qian, no qual ela havia anotado suas “aspirações e intenções”. Por exemplo, ela queria para se tornar rainha de Liberland, um estado autoproclamado entre a Croácia e a Sérvia, e também sonhava em “conhecer o duque e membros da família real”.

Além de Qian e Wen, outro participante de 47 anos da fraude, um residente de Derbyshire que ajudou Qian alugar propriedades e lidar com transferências de criptomoedas, foi condenado. Ele recebeu um sentença de quatro anos e 11 meses por transferência de ativos obtidos ilegalmente (criptomoedas), embora seu advogado tenha afirmado que ele não tinha conhecimento de toda a extensão dos crimes de Qian.

Vale a pena notar que os bitcoins apreendidos agora podem ser usados para indemnizar as vítimas ou ser retidas pelas autoridades britânicas. Uma decisão sobre este assunto ainda não foi tomada, e o Tesouro do Reino Unido ainda não comentou a situação.

Redação
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