EUA anunciam nova força de ataque visando golpistas de criptomoedas chineses

Wiz

As autoridades federais dos EUA estabeleceram uma nova força-tarefa para interromper as redes chinesas de golpes de criptomoedas que fraudam os americanos em quase US$ 10 bilhões anualmente.

A equipe da Força de Ataque do Scam Center, apoiada por agentes do Gabinete do Procurador dos EUA, do Departamento de Justiça, do FBI e do Serviço Secreto, investiga e processa grupos criminosos que operam golpes de investimento em criptomoedas em grande escala (também conhecidos como abate de porcosou isca de romance) e campanhas de lavagem de dinheiro de complexos criminosos em todo o Sudeste Asiático.

A equipe de ataque se concentra em rastrear fundos ilícitos, apreender criptomoedas de golpistas e coordenar com parceiros internacionais para desmantelar a infraestrutura que suporta suas operações.

WizA procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro afirmou. “Como promotoria na capital do país, meu escritório tem autoridade para acusar réus estrangeiros e apreender propriedades estrangeiras.”

“Somente no ano fiscal de 2025, o Serviço Secreto dos EUA respondeu a aproximadamente 3.000 vítimas que nos contataram sobre esquemas de investimento em criptomoedas”, acrescentou o diretor assistente Kyo Dolan, do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

US$ 401 milhões em criptomoeda já apreendidos

Embora a força de ataque tenha acabado de ser anunciada, ela já apreendeu mais de US$ 401 milhões em criptomoedas e entrou com um processo de confisco de US$ 80 milhões adicionais em fundos roubados. A equipe da força de ataque da Birmânia também apreendeu sites e agora está buscando mandados para apreender terminais de satélite usados para lavagem de dinheiro e outras formas de fraude.

Na quarta-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro sanções impostas sobre o grupo armado Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) e quatro de seus líderes seniores por executar operações de fraude cibernética na Birmânia que visam especificamente cidadãos americanos.

Também sancionou as empresas tailandesas Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited e Troth Star Company Limited, bem como a tailandesa Chamu Sawang, todas ligadas a redes criminosas chinesas que financiam as operações da DKBA.

Sob as sanções, os ativos de entidades e indivíduos designados agora estão bloqueados, e indivíduos e organizações dos EUA estão impedidos de lidar com eles, o que também pode expô-los a possíveis sanções.

No início deste ano, o OFAC também sancionou o Exército Nacional Karen (KNA) e Doze outras empresas com sede no Camboja e na Birmânia (e indivíduos associados) por seu envolvimento em tráfico de pessoas e golpes cibernéticos.

Em outubro, o Departamento de Justiça dos EUA Apreendeu US$ 15 bilhões em bitcoin do líder do Prince Group, uma organização criminosa que roubou bilhões dos americanos por meio de golpes de investimento em criptomoedas.

“Uma estimativa do governo dos EUA indicou que os americanos perderam pelo menos US$ 10 bilhões em operações fraudulentas baseadas no Sudeste Asiático em 2024, um aumento de 66% em relação ao ano anterior, com golpes como os perpetrados pelo Prince Group TCO sendo particularmente significativos”, observou o OFAC.

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