EUA sancionam banqueiros norte-coreanos ligados a crimes cibernéticos e fraude de trabalhadores de TI

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O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a duas instituições financeiras norte-coreanas e oito indivíduos envolvidos na lavagem de criptomoedas roubadas em crimes cibernéticos e esquemas fraudulentos de trabalhadores de TI.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro designado Ryujong Credit Bank, uma instituição financeira com sede na Coreia do Norte ligada a atividades de evasão de sanções entre a Coreia do Norte e a China, incluindo lavagem de dinheiro.

O OFAC também sancionou a Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC) e seu presidente, U Yong Su, por operar trabalhadores de TI na China, e dois banqueiros norte-coreanos, Jang Kuk Chol e Ho Chong Son, por gerenciar fundos em nome do anteriormente designado First Credit Bank, incluindo dinheiro vinculado a ataques de ransomware direcionados a vítimas dos EUA.

WizOFAC disse na terça-feira.

“Além disso, os trabalhadores de TI da RPDC estão localizados em todo o mundo, ofuscando sua nacionalidade e identidades. Eles ganham centenas de milhões de dólares por ano ao se envolverem em uma ampla gama de trabalhos de desenvolvimento de TI, ofuscando sua nacionalidade com identidades falsas ou roubadas quando procuram contratos de trabalho e criam contas em sites de trabalho freelance.

As sanções bloqueiam todas as propriedades de empresas e indivíduos designados sob jurisdição dos EUA, enquanto as instituições financeiras que fazem transações com essas entidades se expõem a sanções secundárias ou ações de execução.

As sanções desta semana seguem um relatório de outubro da Equipe de Monitoramento de Sanções Multilaterais, que identificou as violações de sanções da Coreia do Norte por meio de atividades cibernéticas e operações de TI. O relatório também alertou que essas atividades maliciosas e roubos de criptomoedas representam uma ameaça à segurança internacional e à economia digital global.

“A força cibernética da RPDC é um programa nacional de espectro completo que opera com uma sofisticação que se aproxima dos programas cibernéticos da China e da Rússia”, disse ele. O relatório disse. “A RPDC emprega suas capacidades cibernéticas para contornar as sanções da ONU e gerar receita para as prioridades da RPDC, incluindo o desenvolvimento ilegal de seus programas de armas de destruição em massa e mísseis balísticos.”

Em julho, o OFAC sancionou, acusou e indiciou 20 indivíduos e oito empresas em três separar execução Ações. Um mês depois, as autoridades dos EUA sancionaram Mais dois indivíduos e duas empresas associados a esquemas de trabalhadores de TI norte-coreanos.


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