Reino Unido e EUA sancionam rede de golpes on-line baseada no Sudeste Asiático

Reino Unido e EUA sancionam rede de golpes on-line baseada no Sudeste Asiático

Uma rede de pelo menos quatro organizações que administram centros de golpes ilegais no Sudeste Asiático foi sancionada pelo governo do Reino Unido e dos EUA.

As sanções congelarão esses negócios e propriedades que algumas das operadoras da rede possuem no Reino Unido com efeito imediato, o Ministério do Interior do Reino Unido e o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento (FCDO) anunciado em 14 de outubro.

As organizações visadas incluem o Prince Group, um conglomerado multibilionário de alto perfil que opera cassinos e complexos usados como centros de golpes em todo o Camboja e além, e seu presidente Chen Zhi, descrito pelo governo do Reino Unido como “o líder da rede”.

“Chen e o Prince Group mantêm vínculos com suas operações por meio de procurações corporativas e estão implicados na lavagem dos lucros”, disse o FCDO em um comunicado.

Algumas organizações de procuração também são alvo das sanções, incluindo Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World Ltd e Byex Exchange.

O Jin Bei Group é uma empresa de lazer e entretenimento ligada ao Prince Group. As propriedades do Jin Bei Group incluem um hotel e cassino de sete andares no centro turístico cambojano de Sihanoukville, bem como vários centros de golpes, de acordo com o governo do Reino Unido

A Golden Fortune Resorts World Ltd supostamente administra um grande complexo fraudulento nos arredores de Phnom Penh, construído por uma subsidiária do Prince Group e disfarçado de “parque tecnológico”.

Byex Exchange é uma plataforma de criptomoeda com links relatados para Jin Bei e Prince Group.

Centros de golpes “horríveis” arruínam vidas

Essas sanções são o resultado de extensas investigações do FCDO e do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC).

Eles descobriram que a rede opera centros de golpes no Camboja, Mianmar e em todo o Sudeste Asiático, usando anúncios de emprego falsos para atrair estrangeiros para cassinos abandonados ou complexos construídos para esse fim, onde são forçados a realizar fraudes online sob ameaça de tortura.

“Os golpes geralmente envolvem a construção de relacionamentos online para convencer os alvos a ‘investir’ somas cada vez maiores de dinheiro em esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas. Os recursos são então lavados usando um ecossistema financeiro sofisticado que inclui negócios de fachada aparentemente legítimos e plataformas de jogos de azar online”, explicou o comunicado do governo do Reino Unido.

As entidades desta rede foram incorporadas nas Ilhas Virgens Britânicas, disse o comunicado.

Além disso, Chen e seus facilitadores supostamente possuem uma mansão de £ 12 milhões (US $ 16 milhões) na Avenue Road, no norte de Londres, um prédio de escritórios de £ 100 milhões (US $ 133,5 milhões) na Fenchurch Street, na cidade de Londres, e dezessete apartamentos na New Oxford Street e em Nine Elms, no sul de Londres.

O governo do Reino Unido confirmou que a mansão no norte de Londres foi congelada.

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, comentou: “Os cérebros por trás desses horríveis centros de golpes estão arruinando a vida de pessoas vulneráveis e comprando casas em Londres para guardar seu dinheiro. Juntamente com nossos aliados dos EUA, estamos tomando medidas decisivas para combater a crescente ameaça transnacional representada por essa rede – defendendo os direitos humanos, protegendo os cidadãos britânicos e mantendo o dinheiro sujo fora de nossas ruas.”

O ministro de fraudes do Reino Unido, Lord Hanson, disse que essas sanções provam a determinação do governo britânico de “impedir aqueles que lucram com a atividade de fraudadores, responsabilizar os infratores e manter o dinheiro sujo fora do Reino Unido”.

“Por meio de nossa nova e expandida Estratégia de Fraude e da próxima Cúpula Global de Fraude, iremos ainda mais longe para interromper redes corruptas e proteger o público de criminosos desavergonhados”, anunciou.

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