O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu US$ 15 bilhões em bitcoin do líder do Prince Group, uma organização criminosa que roubou bilhões de dólares de vítimas nos Estados Unidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas, também conhecido como isca de romance ou abate de porcos.
Os criminosos por trás desses golpes geralmente entram em contato com seus alvos por meio de mídias sociais, sites de namoro e aplicativos de mensagens, criam confiança e atraem as vítimas para esquemas de investimento falsos. No entanto, em vez de investir os fundos, os golpistas roubam o dinheiro transferindo-o para contas que controlam.
De acordo com documentos judiciais não lacrados, a rede criminosa Cambodian Prince Group opera mais de 100 empresas de fachada e holdings em mais de 30 países, forçando milhares a se tornarem cúmplices presos e visando inúmeras vítimas em todo o mundo desde aproximadamente 2015, enquanto fogem da aplicação da lei.
Os criminosos também operavam call centers automatizados que usavam milhões de números de telefone para facilitar seus esquemas fraudulentos.
“O Prince Group realizou esses esquemas traficando centenas de trabalhadores e forçando-os a trabalhar em complexos no Camboja e executar os golpes, muitas vezes sob a ameaça de violência”, disse o Príncipe. DOJ ele disse em um comunicado de imprensa na terça-feira.
“Os complexos abrigavam vastos dormitórios cercados por muros altos e arame farpado, e funcionavam como campos de trabalhos forçados violentos.”
Chen Zhi, também conhecido como Vincent, é o presidente da organização criminosa Prince Group e orquestrou um esquema abrangente de fraude de investimento em criptomoedas, mas continua foragido. Ele estava diretamente envolvido no suborno de funcionários públicos para evitar interrupções pela aplicação da lei, gerenciando os complexos fraudulentos e usando violência contra indivíduos dentro de campos de trabalhos forçados.
Zhi também instruiu seus cúmplices a usar técnicas avançadas de lavagem, incluindo “pulverização” e “canalização”, espalhando grandes quantidades de criptomoeda em vários endereços para ocultar as origens de seus lucros ilegais de criptomoedas, que mais tarde foram enviados para trocar carteiras de criptomoedas ou depositados em contas bancárias após a conversão para moeda tradicional.
Os criminosos gastaram parte dos fundos em viagens de luxo, compras extravagantes e itens de alto valor, como iates, jatos particulares e casas de férias, bem como uma pintura de Picasso comprada em um leilão na cidade de Nova York.
Em coordenação com o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA também sancionou Chen Zhi e 146 outros alvos dentro do Grupo Prince.
“As perdas dos EUA com golpes de investimento online aumentaram constantemente nos últimos anos, totalizando mais de US$ 16,6 bilhões”, observou o OFAC.
“Uma estimativa do governo dos EUA indicou que os americanos perderam pelo menos US$ 10 bilhões em operações fraudulentas baseadas no Sudeste Asiático em 2024, um aumento de 66% em relação ao ano anterior, com golpes como os perpetrados pelo Prince Group TCO sendo particularmente significativos.”
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